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时间:2017-02-18 05:44 文章来源:侠客

股票代码:?????????????????????????股票简称:?晨鸣纸业??晨鸣B???????????????????????看护布告编号2017-009 山东晨鸣纸业集团株式会社第八届监事会第五次会经过议定议看护布告 本公司及监事会

股票代码:?????????????????????????股票简称:?晨鸣纸业??晨鸣B???????????????????????看护布告编号2017-009

山东晨鸣纸业集团株式会社第八届监事会第五次会经过议定议看护布告

本公司及监事会全体成员包管信息表露的内容真实、准确、完备,没有虚假纪录、误导性述说或重大年夜漏掉。

山东晨鸣纸业集团株式会社(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2017年2月17日在山东省寿光市晨鸣研发中间会议室现场召开,会议看护于2017年2月6日以邮件及传真要领下发给公司监事,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开相符国家有关司法、律例和《公司章程》的规定。

与会监事卖力审议并同等经由过程了本次会议的各项议案,形成会经过议定议如下:

一、审议经由过程了公司2016年度监事会事情申报

本议案表决结果:批准票5票,否决票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大年夜会审议。

二、审议经由过程了公司2016年度申报全文和择要

公司监事会对公司2016年度申报全文和择要的所有内容进行了卖力审核,觉得申报的体例相符有关上市规则的要求,申报真实客不雅的反应了公司2016年度的整体经营环境。

本议案表决结果:批准票5票,否决票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大年夜会审议。

三、审议经由过程了公司2016年度财务决算申报

本议案表决结果:批准票5票,否决票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大年夜会审议。

四、审议经由过程了公司2016年度利润分配预案

2016年度,山东晨鸣纸业集团株式会社按中国企业管帐准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人夷易近币2,063,986,822.25元,扣除2016年度永续债利息153,140,000元,2016年度实现的残剩可供分配的利润1,910,846,822.25元。根据《公司章程》、《非公开发行优先股召募阐明书》规定,公司2016年度利润分配预案如下:

按照《非公开发行优先股召募阐明书》的约定,优先股股东可以与通俗股股东合营介入发行昔时实现的残剩利润50%的分配,其谋略基数为“(发行月份次月起至申报期期末的累计月数/12)×昔时实现的残剩利润×50%”。(分配基数为9/12×19.11×50%=7.17亿元)

以2016岁终通俗股总股本1,936,405,467股、优先股模拟折股数387,263,339股(每5.81元摸拟折合1股)为基数,通俗股股东每10股派发明金红利人夷易近币6元(含税),通俗股股东派发明金红利11.62亿元;优先股股东每10股派发明金红利人夷易近币3.08元(含税),优先股股东派发浮动现金红利1.20亿元。

该预案尚需提交2016年度股东大年夜会审议经由过程,并将于股东大年夜会审议经由过程后两个月内发放给公司股东。

本议案表决结果:批准票5票,否决票0票,弃权票0票。

五、审议经由过程了公司《内部节制自我评价申报》

监事会觉得:公司内部节制自我评价相符财政部、证监会等部门联合宣布的《企业内部节制基础规范》和深圳证券买卖营业所《上市公司内部节制指引》等相关文件的要求;申报期内,公司对纳入评价范围的营业与事变均已建立了内部节制,并得以有效履行,达到了公司内部节制的目标,不存在重大年夜缺陷。内部节制自我评价申报对照客不雅地反应了公司内部节制的真实环境。

本议案表决结果:批准票5票,否决票0票,弃权票0票。

六、审议经由过程了关于为相关下属公司综合授信供给保证的议案

为保障公司控股子公司项目顺利扶植、正常临盆经营必要并低落其财务用度,拟为相关控股子公司申请综合授信额度供给包管保证;保证金额合计人夷易近币256亿元。

本议案表决结果:批准票5票,否决票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大年夜会审议。

七、审议经由过程了关于为相关下属公司供给财务资助的议案

为实现公司效益最大年夜化,节约财务用度,根据今朝公司运营和资金环境,公司连同海城海鸣矿业有限责任公司(以下简称“海鸣矿业”)其他股东拟对海鸣矿业供给财务资助,合计资助金额不跨越人夷易近币6亿元,本次财务资助的有效刻日为三年(在有效期内可轮回解决),公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。

公司董事长兼总经理陈洪国老师、副董事长尹同远老师、董事李峰老师、副总经理李雪芹女士、耿光林老师、胡长青老师等高管在寿光市恒泰企业投资有限公司(以下简称“恒泰企业”)持有股份,恒泰企业为海鸣矿业的股东,根据知交所上市规则10.1.3条的规定,本次事变构成关联买卖营业。

具体内容请参阅同日表露在巨潮资讯网站(

该议案尚需提交公司2016年度股东大年夜会审议。

本议案表决结果:批准票5票,否决票0票,弃权票0票。

八、审议经由过程了关于聘任2017年度审计机构的议案

聘任瑞华管帐师事务所(特殊通俗合股)为公司2017年度财务审计及内部节制审计机构,两项审计用度合计为人夷易近币260万元。

该议案尚需提交公司2016年度股东大年夜会审议。

本议案表决结果:批准票5票,否决票0票,弃权票0票。

特此看护布告。

山东晨鸣纸业集团株式会社监事会

二○一七年仲春十七日


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